Директор агрохолдинга «Башмилк» обвиняется в налоговом преступлении

Он производил расчеты с контрагентами через подконтрольную организацию

25.12.2020

В Башкирии в отношении 37-летнего директора и учредителя ООО «Агрохолдинг «Башмилк», ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» возбуждено два уголовных дела. Теперь он подозревается ещё и в сокрытии денег, которые должны были пойти на уплату налогов (ч. 1 ст. 199.2 Уголовного кодекса России), пишет РБК.

Новые факты были выявлены в процессе расследования возбужденного ранее уголовного дела по обвинению в невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159) и злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности (ст. 177).

Следствие считает, что обвиняемый, используя возможности учредителя и фактического руководителя ООО «Чекмагушевский молочный завод» и АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», с августа по ноябрь 2019 года производил расчеты с контрагентами через контролируемую им стороннюю компанию. В итоге он обошел заблокированные счета при перечислении 5 млн рублей. В то время налоговая задолженность обоих организаций по налогам составляла 23 млн рублей, при этом злоумышленник достоверно знал, что все расходные операции приостановлены фискальным органом.

На время следствия предприниматель заключен под стражу. В целях обеспечения исполнения приговора на движимое и недвижимое имущество обвиняемого наложен арест.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий