Новости / Налогообложение / В Уфе владельца сети Arzan будут судить за неуплату 400 млн руб. налогов
В Уфе владельца сети Arzan будут судить за неуплату 400 млн руб. налогов
Предприниматель свою вину не признал
14.08.2020В Башкирии завершено расследование уголовного дела в отношении Марата Ибатуллина, владеющего сетью магазинов эконом-класса Arzan. Он обвиняется в неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 Уголовного кодекса России). Общая сумма ущерба составляет 400 млн руб., передает газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, с 2013 по 2015 гг. индивидуальный предприниматель организовал фиктивный документооборот с другим ИП Сергеем Грузинцевым, который якобы поставлял ему оптом одежду на продажу. В действительности Грузинцев не вел каких-либо дел с обвиняемым, убеждено следствие. Свой товар Ибатуллин покупал у частников без соответствующих документов за наличку, а своему бухгалтеру предоставлял фиктивные справки о расходах, которые затем предоставлялись в ФНС для возврата НДС.
Ибатуллин свою вину не признал. На его имущество общей стоимостью 600 млн руб. наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Демский райсуд Уфы.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии