Новости / Налогообложение / Калининградский предприниматель скрыл 2,3 млн руб. от ФНС
Калининградский предприниматель скрыл 2,3 млн руб. от ФНС
Возбуждено уголовное дело
03.07.2020Гендиректор компании по производству изделий из бетона подозревается в сокрытии 2,3 млн руб. от ФНС, пишет РБК.
Следствие считает, что у предпринимателя была задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в размере 3,2 млн руб. При этом он игнорировал предписания налоговиков и не оплачивал долги. После того, как МИ ФНС заморозила счета организации, с июня по август 2019 г. подозреваемый пользовался расчетными счетами других компаний, направляя распорядительные письма и составляя акты прямых взаимозачетов. По мнению следователей, это было сделано для того, чтобы скрыть средства, которые предназначались на уплату недоимки. В общем сумме бизнесмен скрыл 2,3 млн руб. от ФНС.
В отношении коммерсанта возбуждено дело по ч. 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса России «Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов». Ему грозит до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Расследование уголовного дела продолжается.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии