Новости / Налогообложение / Директор Каспийской гидротехкомпании подозревается в неуплате 40 млн руб. налогов
Директор Каспийской гидротехкомпании подозревается в неуплате 40 млн руб. налогов
Возбуждено уголовное дело
05.02.2020Директор ООО «Каспийская гидротехническая компания» (Астрахань) стал фигурантом уголовного дела о неуплате 40 млн руб. налогов, пишет Интерфакс.
Следствие считает, что с 2017 по 2019 гг. предприниматель, осуществляя строительство водных сооружений, привлек в качестве посредника директора ООО «Марис», который подыскал организацию и обеспечил документооборот с завышенной стоимостью приобретаемого оборудования на 296 млн руб.
Фактическая стоимость оборудования составляла 81 млн руб. Благодаря этому подозреваемый смог уменьшить налогооблагаемую базу и уклониться от уплаты 40 млн руб. налогов.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Руководитель ООО «Марис» также является подозреваемым по этому делу.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии