
Новости / Налогообложение / СК Белоруссии и ФБР расследуют дело о незаконном возврате $50 млн налогов
СК Белоруссии и ФБР расследуют дело о незаконном возврате $50 млн налогов

К преступной сети имеют отношение несколько жителей постсоветских стран
29.01.2020Следственный комитет Белоруссии совместно с ФБР и Налоговой службой США расследует уголовное дело о незаконном возврате налогов в размере $50 млн, по которому проходят несколько граждан постсоветских республик, пишет ТАСС.
«Сотрудники Налоговой службы США выявили преступную сеть, причастную к незаконному возврату налогов на общую сумму более $50 млн. К ней имеют отношение несколько жителей постсоветских стран, с которыми контактировал один из обвиняемых по уголовным делам, находящимся в производстве Следственного комитета Беларуси», — поведали в Следственном комитете республики.
Ранее СК Белоруссии и ФБР США по этому уголовному делу была установлена причастность к совершению киберпреступлений 28-летнего жителя Гродно.
«Во время взаимодействия белорусскими следователями проведен допрос обвиняемого в присутствии представителей ФБР и Налоговой службы США», — сообщили представители следствия. «Расследование уголовного дела продолжается, правоохранители Беларуси и США не прекращают обмен информацией», — отметили в СК.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 28.05.2025 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.03.2024 г. № Ф04-188/2024 по делу № А03-6938/2023
- 16.01.2025 Письмо Минфина России от 10.12.2024 г. № 03-02-08/124500
- 22.12.2024 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2023 г. № Ф09-8454/23 по делу № А76-1889/2023
Комментарии