Новости / Налогообложение / В Псковской области бизнесмен скрыл 300 млн руб. от налоговиков
В Псковской области бизнесмен скрыл 300 млн руб. от налоговиков
Возбуждено уголовное дело
01.04.2019В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора транспортного предприятия «Псковпассажиравтотранс». Он подозревается в сокрытии от налогов в размере 300 млн руб., пишет газета «Коммерсантъ».
Следствие считает, что к 2018 году у компании образовалась многомиллионная налоговая задолженность. Предпринимателю постоянно направлялись требования немедленно погасить ее. Но он, чтобы не допустить принудительного взыскания средств, искусственно создал ситуацию их отсутствия на счетах компании. Для этого он направил через контрагента-дебитора — организацию «Псковавтотранс» — распорядительные письма о перечислении денежных средств на счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков), благодаря чему вывел их из-под госконтроля.
Сейчас в рамках расследования уголовного дела ведутся следственные действия, целью которых является сбор и закрепление доказательственной базы
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии
А сколько налоговые сами возмещают по липовым сделкам? Вспомните из-за чего первые санкции были. Дело Магнитского и степанова ,которая помогла возместить 8,5 миллиардов рублей НДС.Она работала начальницей в МИФНС города Москвы.
То что можно Цезарю нельзя быку.