|
|
|
|
Новости / Налогообложение / ФТС поведала о способах вывода средств из РФ компаниями-однодневками
ФТС поведала о способах вывода средств из РФ компаниями-однодневками
Их чаще всего используют преступники для незаконного вывода капитала из России
08.11.2018Сотрудники ФТС России выявили схемы, которые чаще всего используются преступниками для незаконного вывода капитала из РФ. В первую очередь, это схемы, которые связаны с использованием так называемых компаний-однодневок, поведал в интервью «РИА Новости» глава управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Первая схема подразумевает использование поддельных документов. «Например, создается фирма-однодневка, которая представляет в банк поддельный внешнеторговый контракт и осуществляет авансовый платеж за границу — якобы за товар. Однако поставка в Российскую Федерацию оплаченного товара не происходит», — рассказал Шкляев.
Вторая схема связана с многократным завышением цен ввозимых в РФ товаров. «На момент таможенного декларирования в стране отправления в контракте и экспортной декларации указана одна цена, а при ввозе на территорию РФ происходит подмена или подделка документов с указанием существенно более высокой цены, и уже эти документы предоставляются в российский таможенный орган», — сообщил он.
Еще одна популярная у нарушителей схема подразумевает неоднократное перемещение через границу одной и той же партии товаров. «Например, декларируются импортируемые флэш-накопители, которые потом передаются третьему лицу, вывозятся им из страны и опять ввозятся через таможенную границу. При этом с каждым перемещением товара идет перевод денежных средств за рубеж якобы в их оплату», — поведал чиновник ФТС.
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.