Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Присоединяйтесь к участникам семинаров ИРСОТ, повышайте квалификацию и совершенствуйте навыки от людей с реальным опытом

анализ нововведений в законодательстве, актуальные проблемы, экспертная аналитика, интересные кейсы и рабочие методики

Налоговый контроль
   
Неделя бухгалтерского учета
   
График мероприятий

Новости / Налогообложение / ЦБ РФ забрал лицензию у банка «Преодоление»

ЦБ РФ забрал лицензию у банка «Преодоление»

Поводом для отзыва лицензии стали зафиксированные нарушения в работе банка

22.12.2017

Центробанк России отозвал лицензию у коммерческого банка «Преодоление», который находится на 436-е месте в банковской системе России по величине активов, пишет РБК.

Причиной отзыва лицензии стали нарушение отчетности и возможность отмывания средств через кредитную организацию. «В деятельности ООО КБ «Преодоление» выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности представления и достоверности, направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю», — поведали в ЦБ РФ.

Также банк обвиняется в проведении теневых валютно-обменных операций, которые не отражались в отчетности организации.

Банк является участником системы страхования вкладов. Поэтому вкладчикам банка предусмотрена выплата страхового возмещения в размере 100% остатка средств, но не свыше 1,4 млн руб. на одного вкладчика.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Электронный документ: вчера, сегодня, завтра

Несколько последних публикаций экспертов Synerdocs были посвящены электронным документам в судах и развитию системы электронного правосудия. В настоящей статье хотелось бы подвести некоторый итог и поднять вопрос о будущем электронного правосудия в России. А оно, как вы понимаете, напрямую связано с электронными документами

1
Чек-лист для проверки электронного документа на юридическую значимость

В этом году мы много говорили о представлении электронных документов в суд, не скупились на советы и рекомендации. При этом давно не поднимали тему юридической значимости. Пожалуй, с этого стоило начать цикл статей про электронное правосудие. Предлагаю обсудить, из чего же складывается юридическая значимость любого документа, и на что стоит обратить внимание при проверке документа на соответствие требованиям действующего законодательства в области ЭДО. Информация будет полезна всем: кто уже работает с электронными аналогами и тем, кто только открывает для себя новую область знаний.