Новости / Налогообложение / Пермский предприниматель оштрафован за налоговые махинации
Пермский предприниматель оштрафован за налоговые махинации
Суд оштрафовал его на 450 тыс. руб.
15.03.2017В Пермском крае суд признал руководителя ООО «Уральская агропромышленная компания - Менеджмент», управляющего ООО «Ашатли-Молоко», виновным в сокрытие денежных средств компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов.
Суд установил, что в период с декабря 2014 по март 2015 гг. у компании образовалась налоговая задолженность в размере 5 млн руб., которую предприятие погасить отказалось, в связи с чем были приняты меры по ее принудительному взысканию.
При этом обвиняемый, являясь директором фирмы, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых налоговики могут произвести принудительное взыскание, заключил договоры с ООО «Наше Дело» с целью аккумулирования всей прибыли, которая была заработана ООО «Ашатли-Молоко» на счетах ООО «Наше дело». Затем деньги выводились со счетов ООО «Наше дело» на счета аффилированных компаний. Реализуя преступный умысел, осужденному удалось перечислить 7,2 млн руб.
Суд приговорил предпринимателя к наказанию в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии