|
|
|
|
Новости / Налогообложение / По делу о хищении 4 млрд руб. задержан известный адвокат Александр Швед
По делу о хищении 4 млрд руб. задержан известный адвокат Александр Швед
Юрист был одним из руководителей крупного преступного сообщества
18.02.2014В Петербурге в рамках расследования громкого дела о незаконном возврате НДС задержан известный адвокат Александр Швед. Следствие считает, что юрист был одним из руководителей крупной преступной группировки, которая похитила из федерального бюджета порядка 4 млрд руб., сообщает газета «Коммерсантъ».
Швед стал шестым арестованным по делу о миллиардных НДС. В производстве следственного управления СКР по СЗФО находится уголовное дело о создании преступного сообщества и мошенничестве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.
Следователи утверждают, что в 2008 г. в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была создана группировка, занимавшаяся «хищением бюджетных денежных средств в особо крупном размере посредством незаконного, с использованием подложных документов, возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета РФ».
По версии СКР, в сообщество входило выше 15 активных членов, кроме того, в мошеннических схемах были задействованы юристы, экономисты и коррумпированные представители власти.
Схема, по которой действовали злоумышленники, была стандартной и уже давно отработанной. На подставных людей регистрировались фиктивные компании, которые вели бизнес лишь на бумаге. Затем данные организации требовали возмещения НДС по якобы проведенным сделкам. В результате эти заявки не без помощи заинтересованных лиц в госорганах удовлетворялись. В основных операциях использовалось 39 подставных фирм-однодневок, причем часть из них регистрировалась на зарубежных граждан.
Всего же, как утверждает следствие, с целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности преступным сообществом использовалось свыше 75 юрлиц, которые были зарегистрированы на подконтрольных номинальных директоров. За пять лет членами преступной группировки из казны было похищено примерно 4 млрд
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.