«Русал фольга» проиграла спор налоговикам на 300 млн руб.

Компания обналичивала средства через однодневки и Qiwi-терминалы 

04.02.2013

Российский налоговый портал

Арбитражный суд столицы отклонил иск ООО «Русал фольга» (входит в структуру UCRusal, 100% долей организации принадлежит кипрской «Баскертон лимитед») к московской налоговой инспекции № 9. Фирма требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн руб. налогов и 78 млн руб. пеней и штрафов, сообщает газета «Ведомости».

Налоговики предъявили претензии ООО «Русал фольга» в марте прошлого года. ФНС установила, что компания в 2008-2009 гг. заплатила подставной компании ООО «Инторг» 510 млн руб. за поставку товаров, но так их и не получила. В решении суда говорится, что «Инторг» полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб.

Представитель Qiwi Group заявил, что некоторые предприятия, которые отмечены в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», — подчеркнул представитель Qiwi Group.

«Русал фольга» будет оспаривать решение суда, отметил представитель UCRusal. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий