Фирмы обяжут раскрывать банкам всю цепочку собственников вплоть до физлиц

Данный способ борьбы с отмыванием доходов предложил Росфинмониторинг

29.08.2012

Российский налоговый портал

Минэкономразвития в августе опубликовало для общественной экспертизы законопроект Росфинмониторинга о противодействии легализации преступных доходов газета «Ведомости».

Росфинмониторинг нашел способ, как заставить фирмы раскрыть владельцев. Информаторами станут организации, на которых действует закон о легализации, — например, банки, риэлторы, профучастники рынка ценных бумаг, страховщики, а по изменениям в законодательство - еще и операторы связи и негосударственные пенсионные фонды.

Проект обязывает клиентов предоставлять информации о своих бенефициарных владельцах организациям, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом.

Бенефициарами документ называет людей, которые прямо или косвенно, самостоятельно или с аффилированными лицами могут определять действия предприятия. С клиентом, не захотевшим раскрыться, банк может отказаться сотрудничать (список оснований будет расширен).

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий