Руководство «Эссовер-К» подозревается в неуплате 25 млн руб. налогов

Они хотели закрыть это дело заплатив посредникам $1,8 млн

05.07.2012

Российский налоговый портал

Следственный комитет и полиция возбудили два уголовных дела, которые связаны с реконструкцией универмага «Детский мир» на Лубянке. Руководителей ООО «Эссовер-К», готовивших документацию для прокладки кабелей в универмаге, заподозрили в неуплате налогов, пишет газета «Коммерсантъ».

Изучая финансовую документацию, следствие получило подтверждение того, что за 2010 г. и первый квартал 2011 г. прежний и нынешний директора «Эссовер-К» Игорь Вяльченков и Владимир Логинов недоплатили в бюджет НДС на сумму 25 млн руб. В сентябре 2010 г. руководство «Эссовер-К» заключило договор подряда с ООО «Стройэнерго» на проведение проектных работ для «Детского мира». Их стоимость составила 150 млн руб., которые и были перечислены на счет субподрядчика в АКБ «Инвестиционный торговый банк». Согласно акту приемки проектная документация по перекладке кабелей якобы была закончена во втором квартале 2011 г. Но, как выяснили следователи, никакие работы не проводились, а деньги в банке были довольно быстро обналичены. Также установлено, что ООО «Стройэнерго» оказалось компанией-однодневкой. Кроме того, следствие заинтересовал тот факт, что разрешение на замену и прокладку силовых кабелей в «Детском мире» руководству «Эссовер-К» давала МОЭСК. Там были проведены обыски и выемка документации.

Во время проверки, по некоторым данным, сумма недоимки с полученных по договору денег, в которой подозревают бывшего и нынешнего директоров, увеличилась почти до 60 млн руб.

Пытаясь закрыть это дело, они заплатили посредникам из Московской объединенной электросетевой компании 1,8 млн долл. Последние при этом оказались мошенниками.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий