|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Задержана организованная преступная группа, обналичившая 7 млрд руб.
Задержана организованная преступная группа, обналичившая 7 млрд руб.
В Волгоградской области правоохранительные органы пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на незаконных операциях по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба МВД.
В течении трех лет 13 жителей города Волжского занимались незаконным бизнесом по предоставлению услуг и операций по инкассированию и переводу безналичных денежных средств в наличные и получили доход в размере свыше 50 млн руб. За время преступной деятельности через счета компаний-однодневок ими было проведено более 7 млрд руб. Их услугами пользовались различные коммерческие структуры Волгограда и Волжского, которые скрывают доходы, подлежащие налогообложению.
В результате проведенных обысков обнаружены и изъяты печати 30 фирм-однодневок, чековые книжки, клиентская база данных, бухгалтерские документы.
Шестеро наиболее активных членов преступной группы задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.
По факту незаконной банковской деятельности, совершенной организованной преступной группой с извлечением дохода в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело по признакам составе преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.