В столице задержана группировка, обналичившая 30 млрд руб.

Подельники использовали 40 фирм-однодневок

26.12.2011

Российский налоговый портал

Под стражу взяты менеджер одного из коммерческих банков столицы и двое безработных. За проценты от оборотов по сделкам, они проводили расчеты и переводы денег по счетам физлиц и юрлиц, пишет РБК.

Для этих целей подельники использовали 40 компаний-однодневок. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф до 1 млн руб. Клиентов сомнительных фирм-однодневок подбирали среди тех, кто нуждался в незаконном банковском сервисе.

Комментарии

Майл Майл

26 декабря 2011 г. в 12:59

Даже читать противно, всем известно ,что у налоговиков свои подставные фирмы, через кот. они возмещают НДС. Это нас за 1 руб к возмещению разденут и разуют, а они себе оформили "проездной" и кормятся.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий