Платон Лебедев начал давать показания

Сегодня бывший руководитель МФО «Менатеп» Платон Лебедев начал давать показания в Хамовническом суде Москвы. Свое выступление он начал с рассказа о многочисленных и серьезных рисках ведения международного бизнеса, откуда перешел к вопросу о том, почему владелец ЮКОСа, Group Menatep Ltd., был зарегистрирован в оффшоре, пишет газета "Ведомости".

В качестве примера дорогостоящих конфликтов, к которым приводят небрежности в управлении рисками, Лебедев привел угрозу взыскания с РФ «минимум $30 миллиардов (максимум — до $100 миллиардов)» по иску структур GML в рамках ст.45 Энергетической хартии. Приемлемость такого иска признал в ноябре прошлого года Международный трибунал в Гааге на основании норм Комиссии ООН по международному торговому праву. «Большое значение при учреждении компаний для международного бизнеса имеет место учреждения (регистрации), поскольку в дальнейшем при управлении рисками бизнеса этот фактор существенно влияет не только на размеры бизнеса и его успешность, но и на само его существование», — отметил бывший владелец ЮКОСа.

Потом он поведал о многочисленных преимуществах Британского Гибралтара с точки зрения безопасных юрисдикций, и дал урок занимательной географии обвинению, которое, как оказалось, спутало зону Гибралтар на одноименном острове в озере Эри, принадлежащую американскому штату Огайо, и владение Великобритании при одноименном проливе, на границе с Испанией. «Поскольку свою позицию они [гособвинители ШохинД.Э. и ЛахтинВ.А.] суду по этому вопросу не сообщили, я хочу помочь суду и на двух следующих слайдах я привожу выписку из Большой Советской Энциклопедии, с указанием географического положения острова Гибралтар (США) и Гибралтара (Великобритания)».

По существу обвинения Платон Лебедев заявил, что для столь крупной компании было принципиальным не заниматься легализацией и отмыванием денег. «Для любой организации подозрение властей в отмывании денег превращается в “черную метку”. С ней перестают вести дела, банковские счета замораживаются, и неизвестно, к каким последствиям это может привести», — подчеркнул он.

Лебедев также сказал, что в мире под легализацией денежных средств понимается сокрытие доходов, которые получены от торговли оружием, наркоторговли и проституции. Во всех странах так называемая финансовая разведка проверяет все сомнительные сделки. «Единственным источником дохода международного инвестиционного холдинга “Менатеп” являлись дивиденды ее дочерних компаний или проценты от займов им», — объяснил он. Подсудимые отметил, что денежные средства от третьих лиц не могли быть зачислены на счета, «иначе несколько “грязных долларов” могли бы испортить репутацию всего холдинга». Он сообщил, что МФО получал именно дивиденды ЮКОСа, а не деньги, полученные от реализации нефти.

Тот факт, что «Менатеп» был зарегистрирован в 1997 году в Великобритании, Платон Лебедев пояснил тем, что Россия тогда не могла стать местом регистрации международного бизнеса: рубль не был конвертируемой валютой, а ряд международных соглашений не были ратифицированы. «Риски были не просто огромные, а непредсказуемые», — говорит он.

Адвокат Лебедева Константин Ривкин заявил, что его подзащитный будет давать показания минимум две недели.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий