Испания взялась за «дело ЮКОСа»

Министерство внутренних дел Испании объявило о разоблачении международной преступной сети, занимавшейся отмыванием денег самого темного происхождения. По данным следственных органов, криминальный синдикат осуществлял на территории страны легализацию доходов крупных преступных группировок от заказных убийств, проституции, торговли оружием и наркотиками.

Центр управления действиями преступной сети располагался на южном побережье Испании – Коста дель Соль. По данным властей, за время своего существования криминальные финансовые структуры легализовали $336 млн. По подозрению в причастности к отмыванию средств на Коста дель Соль был арестован 41 человек. Среди них оказались граждане Испании, Франции, Финляндии, Украины и России, многие – высококвалифицированные юристы. В ходе полицейского рейда у подозреваемых были изъяты предметы роскоши на сумму в несколько миллионов евро, 2 частных самолета EC DDL и King Air С90, стоявшие в аэропорту города Малага, 42 машины моделей Rolls Royce, Ferrari, Porsche и Mercedes. Кроме того, по приказу властей были заморожены несколько подозрительных счетов в испанских банках.

В сообщении министерства внутренних дел Испании отмечается, что это разоблачение сети легализации преступных доходов стало крупнейшим в истории страны. Расследование в отношении преступного картеля длилось 10 месяцев. В нем принимали участие более 300 офицеров испанской полиции.

По данным «Би-Би-Си», операция по раскрытию криминальной финансовой сети, получившая кодовое название «Белый кит», проводилась силами испанских и российских спецслужб, с привлечением экспертов из Интерпола и Европола. «Мы можем утверждать, что значительная часть финансовых средств, поступивших в Испанию по нелегальным каналам, вероятно, связана с российской нефтяной компанией ЮКОС. Похоже, что ЮКОС направлял деньги в компанию, зарегистрированную в Голландии. А затем она переводила эти средства в свой испанский филиал», - говорится в официальном сообщении министерства внутренних дел Испании.

Несмотря на категоричный тон заявления, испанские власти не предъявляют персональных обвинений в адрес кого-либо из менеджеров ЮКОСа или лиц, связанных с осуществлением финансовых операций компании за пределами России. В воскресенье источник, близкий к следствию, сказал агентству Reuters, что ЮКОС, вероятно, пострадал от действий мошенников внутри компании. «Это люди, которые, по всей видимости, изнутри российской компании выводили деньги, которые покидали страну без ведома компании и налоговых органов, - сказал источник.–Похоже, они грабили ЮКОС, чтобы производить инвестиции в голландскую компанию, которая затем переводила деньги в Испанию».

Пресс-секретарь компании Александр Шадрин назвал утверждение испанских властей бредом. «Осталось поискать только на Марсе, не отмывали ли мы деньги и там».

Южное побережье Испании в районе города Малага считается одним из самых криминальных мест на территории страны. В заявлении испанского министра внутренних дел сообщается, что механизм отмывания преступных доходов на Коста дель Соль работал так же эффективно и открыто, «как служба доставки товаров на дом». В связи с резким ростом криминальной активности в регионе власти Испании не исключают проведения новых масштабных арестов.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий