Московские инспекции обязали отчитываться о фактах «обналички»

УФНС по Москве в рамках борьбы с однодневками обязало налоговые инспекции каждый квартал представлять сведения о фактах, когда физлица снимали со счетов компаний денежные средства на сумму более 500 тыс. рублей, сообщает «Учет. Налоги. Право».

Для сбора данных сведений разработана специальная форма внутренней отчетности – практически мини-досье: паспортные данные и ИНН, реквизиты доверенности от компании, сумму и способ снятия денег (чек или перечисление на пластиковую карту). Более того, туда предписано включать информацию об имуществе и автотранспорте гражданина, а также сведения о его доходах в том году, в котором он обналичивал деньги.

Комментарии

Удивленный

12 января 2009 г. в 23:33

очень интересно, а откуда у ИФНС данные, что физик снимал деньги? налорги будут по нескольким миллионам юрлиц запрашивать выписки у банков?

так всю тайгу на целлюлозу пустят))

Sweet_Lanka

13 января 2009 г. в 1:21

Ну дык видать это и продвинул тот, у кого в руках целлюлозный комбинат в руках или ЛЕС)))

Посетитель сайта

13 января 2009 г. в 8:01

Значит банки начнут помогать властям добровольно, на основании внутренней дерективы той же власти? Только с кем собираются бороться? Кто особо опасен в сфере экономики ворует уже миллиардами и они вне закона...

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий