Через платежные терминалы отмыли 2 млрд. рублей

Следственное управление при УВД по Василеостровскому району возбудило уголовное дело по ст. 199 УК по фактам уклонения от уплаты налогов одной из сетей платежных терминалов. Эта статья предусматривает наказание от штрафа от 100 тысяч рублей до лишения свободы на 3 года. Следствие установило, что деньги поступали на счета фирм-однодневок и, возможно, обналичивались через платежные терминалы, с 2007 по 2009 г. легализовано около 2 млрд. рублей, сообщает газета "Ведомости".

Сотрудники УНП ГУВД и отряд милиции специального назначения «Гранит» провели обыски в офисе компании и центре по обслуживанию терминалов на 4-й Советской улице. Следствие ведет проверку причастности руководства компании к обналичиванию денег. Представитель ГУВД отказался от комментариев. Речь идет об ООО «Западно-Европейский финансовый союз», отметил источник, близкий к правоохранительным органам. Оно управляет сетью из 7000 терминалов «Новоплат».

В начале минувшей недели в офис ЗЕФС приходили сотрудники правоохранительных органов, их интересовала не сама компания, а один из ее агентов, сообщает пиар-менеджер ЗЕФС Анна Кожевникова. Назвать его она отказалась. Визит следователей не повлиял на работу платежной системы, говорит менеджер.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий