Как супруги незаконно НДС возмещали

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудницы инспекции Федеральной налоговой службы по Центральному району Челябинска и ее супруга, сообщает chelyabinsk.ru. Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения.

В июле 2006 года обвиняемая, занимающая должность специалиста 1 категории инспекции Федеральной налоговой службы, вместе с супругом решила создать коммерческую организацию, чтобы незаконно возмещать НДС.

Супруги изготовили фиктивные учредительные документы общества с ограниченной ответственностью «Эффест», после чего представили их в инспекцию ФНС, где работали. Там была произведена государственная регистрация юридического лица. Затем до конца августа мошенники изготовили подложную налоговую декларацию. В январе 2007 года на расчетный счет фиктивной коммерческой организации ИФНС России по Центральному району был произведен возврат излишне уплаченного налога в сумме 950 тысяч рублей. Такую же сумму супруги получили и по еще одной подложной декларации по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили в следственном управлении, уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. Супругам грозит от двух до шести лет лишения свободы

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий