Двое налоговиков-„конвертаторов” перевели в наличность 15 млн. грн.

Подраздел по борьбе с коррупцией и налоговая милиция ГНА в Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр, в создании которого принимали участие два налоговика, сообщает «Новости Украины proUA.com».

Сеть фиктивных и транзитных предприятий была создана при участии нескольких работников налоговых органов, двух сотрудников налоговой милиции Кривого Рога, использовавших приобретенный за время работы в налоговой милиции опыт. К тому же налоговые инспекторы по своим функциональным обязанностям должны были осуществлять борьбу именно с фиктивными субъектами предпринимательской деятельности.

Разоблачение и документирование правонарушителей осложнялось тем, что наличные средства получались через банкоматы с помощью пластиковых карточек, которые были оформлены на подставные лица. Согласно с предварительными оценками, за период своей деятельности через счета конвертационного центра переведено в наличность свыше 15 млн. гривен.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий