
Новости / Налогообложение / Главбух санатория подозревается в «отмывании» денег
Главбух санатория подозревается в «отмывании» денег
Возбуждено уголовное дело
26.02.2009Химкинскими милиционерами возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера санатория. Ее подозревают в «отмывании» средств, заявил начальник УИ и ОС ГУВД по МО Евгений Гильдеев, сообщает «Росбалт».
Главбух санатория-профилактория 58-летняя жительница Липецкой области, используя свое служебное положение и имея доступ к электронной системе «банк-клиент», подготовила 4 платежных поручения на оплату фиктивных договоров и перечислила денежные средства предприятия на сумму более 1 млн. рублей на приобретение строительных материалов и земельного участка в Тверской области.
После того, как оперативниками был задокументирован факт незаконного присвоения, следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств»). В данный момент проводится расследование.
Темы: Коррупция. Взятки  
- 24.11.2014 Проект Федерального закона
- 10.01.2014 Постановление Правительства России от 9 января 2014 г. № 10
- 10.12.2013 О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции»
Комментарии