Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / Главбух санатория подозревается в «отмывании» денег

Главбух санатория подозревается в «отмывании» денег

Возбуждено уголовное дело

26.02.2009

Химкинскими милиционерами возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера санатория. Ее подозревают в «отмывании» средств, заявил начальник УИ и ОС ГУВД по МО Евгений Гильдеев, сообщает «Росбалт».

Главбух санатория-профилактория 58-летняя жительница Липецкой области, используя свое служебное положение и имея доступ к электронной системе «банк-клиент», подготовила 4 платежных поручения на оплату фиктивных договоров и перечислила денежные средства предприятия на сумму более 1 млн. рублей на приобретение строительных материалов и земельного участка в Тверской области.

После того, как оперативниками был задокументирован факт незаконного присвоения, следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств»). В данный момент проводится расследование.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок