Трое москвичей обвиняются в отмывании $1,5 млрд.

Столичная милиция пресекла деятельность преступной группировки, которая за 3 года легализовала деньги, которые были получены преступным путем, на общую сумму 1,5 млрд. долларов, передает «Lenta.ru».

Следствие считает, что мошенники "отмыли" более 30 млрд. рублей, 440 млн. долларов и 123 млн. евро. Трем предполагаемым членам группировки предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денег. Двое из них арестованы, а с третьего взята подписка о невыезде.

Правоохранительные органы утверждают, что нелегальные банкиры отмывали деньги преступников, взимая за услуги от 1% до 7% легализованной суммы. Злоумышленники использовали для своих целей 3 банка, а также 72 российских и 7 иностранных фирм.

Стоит отметить, что в разоблачении преступной группировки участвовали более 150 сотрудников милиции. Было проведено 22 обыска, изъяты более 240 печатей и штампов фирм-однодневок. У подозреваемых забрали 36 млн. рублей наличными. Также были арестованы счета фирм-однодневок, на которых находятся 72 млн. рублей.

Комментарии

Попик

2 марта 2010 г. в 10:38

Молодец Дима! Заранее готовится к предвыборной компании,да только напрасно.Володя ещё в 2000ных всё расчитал.

Мираж

3 марта 2010 г. в 12:01

А меня интересует один вопрос. почему ни Дима, ни Володя, хотя прямые письма им уходили, не захотели решать вопросы отмывания денег в деле ОАО "НПО "Сибсельмаш" ?

Масштаб, конечно, поменьше, но тоже не плохой - по 300 000 р. в день

Пенсионер

3 марта 2010 г. в 13:39

Назовите банки, страна должна знать своих "героев".

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий