Претензии ФТС к The Bank of New York оказались неконкретными

Журналистам впервые удалось ознакомиться с исковым заявлением ФТС, требующей с The Bank of New York Mellon 22,5 млрд. долларов, сообщает газета "Коммерсантъ". Все претензии к BNY уместились на пяти страницах, а американский антикоррупционный закон RICO, на который ФТС ссылается в суде, в заявлении даже не упомянут. Эксперты удивлены тем, что заявление по прецедентному делу на столь крупную сумму составлено так поверхностно и неконкретно.

Вчера в ходе заседания арбитражного суда Москвы представители BNY согласились предоставить журналистам копию искового заявления ФТС. О подаче иска ФТС объявила 17 мая 2007 года, в суд заявление поступило 23 мая, но ознакомиться с ним до сих пор не удавалось. Многие факты, впрочем, уже были раскрыты на заседаниях суда, и текст искового заявления добавил лишь некоторые подробности.

В документе сказано, что BNY открыл представительство в РФ в 1993 году, и одним из представителей банка выступала Люси Эдвардс, впоследствии привлеченная к уголовной ответственности. Госпожа Эдвардс содействовала открытию в BNY корреспондентских счетов российским Депозитарно-клиринговому банку и Фламинго-банку. А супруг госпожи Эдвардс Питер Берлин открыл в BNY счета компаниям Benex International, BECS International и Lowland. В 1996-1999 годах со счетов двух российских банков на счета трех компаний поступили 7,5 млрд. долларов. В иске утверждается, что деньги перечислялись за экспортируемые в РФ товары, но с уклонением от уплаты таможенных пошлин и налогов. Это было "частью незаконной схемы легализации денежных средств".

Все исковое заявление ФТС занимает пять страниц, включая реквизиты сторон и список прилагаемых документов, а сам текст уместился на трех с половиной.

Копия искового заявления: 1, 2, 3, 4, 5.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий