Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / Суд вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon $22,5 млрд.

Суд вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon $22,5 млрд.

Cуд приступить к опросу экспертов по американскому праву со стороны банка

06.10.2008

Арбитражный суд Москвы в понедельник вернется к рассмотрению иска ФТС РФ о взыскании 22,5 млрд. долларов с Bank of New York Mellon, сообщают РИА Новости.

Предыдущие слушания дела были отложены в связи с болезнью одного из экспертов ФТС по законодательству США. На грядущем заседании суд планирует приступить к опросу экспертов по американскому праву со стороны банка.

Суд заслушивает специалистов - правоведов в течение пяти последних заседаний. Мнения экспертов сторон необходимы суду для того, чтобы определиться с решением по ходатайству банка о прекращении производства по делу. Адвокаты ответчика полагают, что исковые требования таможенников основаны на элементах американского уголовного права. И поэтому, уверены представители банка, иск не может быть рассмотрен судом по экономическим спорам.

Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, которые использовались, прежде всего, в теневой экономике.

Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.

Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.

Представитель пресс-центра BNY Mellon заявил, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денежных средств.

Он считает, что дело, которое лежит в основе данного иска, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и РФ. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.

В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн. долларов.

Разместить:

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Эстонская история, или Когда Россия перейдет на электронные паспорта

Минкомсвязь разрабатывает очередной законопроект о едином ID-документе гражданина РФ. И хотя инициативу еще не представили, ее уже поддержали 60% россиян. Но готовы ли чиновники, их инфраструктура и сами граждане к таким переменам? Подробности и мнения экспертов ИТ-отрасли – далее.

Куда дует ветер перемен?

Проект Постановления № 272 ворвался на рынок грузоперевозок