
Новости / Налогообложение / Суд вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon $22,5 млрд.
Суд вернется к иску ФТС о взыскании с BNY Mellon $22,5 млрд.
Cуд приступить к опросу экспертов по американскому праву со стороны банка
06.10.2008Арбитражный суд Москвы в понедельник вернется к рассмотрению иска ФТС РФ о взыскании 22,5 млрд. долларов с Bank of New York Mellon, сообщают РИА Новости.
Предыдущие слушания дела были отложены в связи с болезнью одного из экспертов ФТС по законодательству США. На грядущем заседании суд планирует приступить к опросу экспертов по американскому праву со стороны банка.
Суд заслушивает специалистов - правоведов в течение пяти последних заседаний. Мнения экспертов сторон необходимы суду для того, чтобы определиться с решением по ходатайству банка о прекращении производства по делу. Адвокаты ответчика полагают, что исковые требования таможенников основаны на элементах американского уголовного права. И поэтому, уверены представители банка, иск не может быть рассмотрен судом по экономическим спорам.
Расследование так называемого дела Bank of New York началось в начале 2000-х годов, когда власти ряда государств заподозрили сотрудников банка в причастности к организации схем по уходу от налогов и легализации средств, которые использовались, прежде всего, в теневой экономике.
Банк уволил нескольких сотрудников, ответственных за переводы российских средств, часть из которых оспорили свое увольнение.
Адвокат ФТС Стивен Маркс утверждал, что при разбирательстве дела в США BNY Mellon признал свою ответственность и выплатил крупный штраф американскому правительству.
Представитель пресс-центра BNY Mellon заявил, что банк никогда не признавал и не принимал на себя ответственность за факты мошеннического отмывания денежных средств, а также никогда не привлекался к гражданской или уголовной ответственности за отмывание денежных средств.
Он считает, что дело, которое лежит в основе данного иска, уже было исчерпывающим образом расследовано властями США и РФ. По результатам этого расследования BNY не было предъявлено никаких обвинений.
В рамках соглашения с правительством США банк признал за собой лишь факт отсутствия надлежащего контроля над осуществлением денежных переводов и выплатил штраф в размере 14 млн. долларов.
Комментарии