ЮКОС "отмывал" деньги на испанском курорте

В воскресенье представитель испанской полиции заявил, что через подставные фирмы этой группы перекачивались также средства российской нефтяной компании "ЮКОС". Для Генпрокуратуры России успех испанских коллег стал новостью. А в самом "ЮКОСе" новые обвинения назвали "бредом".

Представители Главного управления Национальной полиции Испании утверждают, что эта финансовая афера стала самой крупной в истории страны. По предварительным подсчетам экспертов, ущерб от отмывания "грязных" денег составляет по меньшей мере 250 млн. евро. Не исключено, что по мере продвижения расследования эта цифра вырастет в 10 раз.

Схема аферы, как утверждают полицейские, выглядела следующим образом. Предназначенные для отмывания деньги сначала поступали на счет одной из голландских фирм, а затем - на счет адвокатской конторы "Дель Валье Абогадос", которая находится в курортном городке Марбелья в Испании. По данным полиции, эту контору специально создали для легализации незаконных доходов.

О том, что "услугами" "Дель Валье Абогадос" воспользовался российский нефтяной гигант "ЮКОС", представители испанской полиции официально заявили в воскресенье.

- Средства компании "ЮКОС" со всей очевидностью отмывались в Испании. Они вкладывались в недвижимость на побережье Коста-дель-Соль. Через ряд компаний средства "ЮКОСа" нелегально преобразовывались в инвестиции в недвижимость, - заявил РИА "Новости" начальник отдела по борьбе с наркотиками и оргпреступностью полиции района Коста-дель-Соль Валентин Баут, возглавляющий следственную бригаду по делу об отмывании капиталов. - По нашим данным, в это был вовлечен сотрудник "ЮКОСа".

Имя этого человека в интересах следствия не называется. Однако известно, что "ЮКОС" был одним из наиболее крупных клиентов голландской компании и испанской адвокатской конторы. Сообщается также, что "ЮКОС" является основным фигурантом по этому делу.

В самом "ЮКОСе" сообщения испанских СМИ опровергли.

- Это бред, - заявил пресс-секретарь "ЮКОСа" Александр Шадрин. - С таким же успехом можно сказать, что мы занимались отмыванием денег на Марсе.

Работа по разоблачению мошеннической деятельности продолжалась около года. Всего полицейские арестовали 41 человека, в том числе - граждан России и Украины. На первых допросах выяснилось, что часть вырученных от отмывания средств шла, по версии следствия, на поддержку международных преступных группировок, которые специализировались на контрабанде наркотиков и торговле оружием.

Полиция наложила арест на десятки миллионов евро, полученных якобы в качестве комиссионных за провод денег. Арест наложен также на два частных самолета в аэропорту Малаги и на яхту в Марбелье. У арестованных изъяты даже принадлежавшие им автомобили - всего 42 "Роллс-Ройса", "Мерседеса", "Феррари" и "Порше".

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий