|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В России отметили рост числа подозрительных операций с электронных кошельков
В России отметили рост числа подозрительных операций с электронных кошельков
В течение последних 1,5 лет Росфинмониторинг отмечает увеличение как количества, так и доли подозрительных операций физических лиц, проводимых через электронные платежные системы, включая электронные кошельки.
22.02.2024За последние 1,5 года Росфинмониторинг отмечает увеличение числа и доли подозрительных операций физических лиц, осуществляемых с использованием электронных платежных систем, включая электронные кошельки. Эту информацию передали в Росфинмониторинг.
В сообщении говорится: «Росфинмониторинг за последние 1,5 года отмечает увеличение числа и доли подозрительных операций, включающих физических лиц, с использованием электронных платежных систем, включая электронные кошельки».
По оценкам Росфинмониторинга, банки показывают высокую адаптивность к новым рискам и активно используют превентивные меры. В 2023 году банки предотвратили попадание около 370 миллиардов рублей в теневой оборот.
Росфинмониторинг отметил, что согласно обновленной Национальной оценке рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, деятельность с использованием электронных платежных систем, включая электронные кошельки, отнесена к высокому уровню риска. Также высокому уровню риска подвергаются и переводы без открытия банковского счета, которыми занимался Киви-банк (система Contact). В связи с этим финансовые организации, ориентированные на розничный бизнес и обслуживание физических лиц, оказываются особенно уязвимыми к рискам отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.