Росфинмониторинг сообщил о новых мошеннических схемах для обмана граждан и бизнеса

Жители, предприниматели и представители бизнеса получают подозрительные сообщения, которые представляются от имени Росфинмониторинга. Эти сообщения включают в себя требования оплатить комиссии, предупреждения о возможной блокировке счетов и др.

09.02.2024

Российский налоговый портал

В последнее время граждане, предприниматели и организации малого и среднего бизнеса стали получать сомнительные сообщения, представляющиеся от имени Росфинмониторинга. Эти сообщения содержат требования об уплате комиссий, предупреждения о блокировке счетов, а также обвинения в финансировании терроризма и другие подобные угрозы.

Но по информации, предоставленной самим ведомством, это мошенничество, организованное третьими лицами. Ольга Тисен, начальник юридического управления Росфинмониторинга, отмечает, что мошенники в своих действиях используют поддельные документы. Поддельные уведомления содержат требования о взносе комиссий за переводы денежных средств, уведомления о «замораживании» счетов, а также обвинения в нарушении антиотмывочного законодательства, финансировании терроризма и экстремизма.

Также были зафиксированы случаи, когда мошенники предъявляли фальшивые удостоверения сотрудников Росфинмониторинга. Представители ведомства подчеркивают, что Росфинмониторинг не имеет полномочий блокировать счета граждан и организаций, не является правоохранительным органом и не проводит расследования или оперативные мероприятия. Поэтому сообщения, похожие на таковые, являются мошенничеством.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий