ЦБ РФ выявил рост компаний-однодневок после запуска антиотмывочного «светофора»

ЦБ РФ сообщил, что ввод антиотмывочной платформы вынудил нарушителей нарастить число новых «однодневок».

07.06.2023

Российский налоговый портал

Создание антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Центральным банком (ЦБ) привело к резкому увеличению числа новых зарегистрированных юридических лиц в России. Как сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, ежедневно в стране открывается около 1 тысячи компаний, что на 15% больше, чем до внедрения данного сервиса. По его словам, это является реакцией на деятельность тех, кто занимается сомнительными операциями, и приблизительно половина из вновь созданных фирм является техническими компаниями, также известными как «однодневки».

«Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону», — подчеркнул Ясинский. Такая ситуация возникла менее чем за год работы платформы.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий