|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Блогера Лерчека обвинили по новому уголовному делу об отмывании 130 млн рублей
Блогера Лерчека обвинили по новому уголовному делу об отмывании 130 млн рублей
Возбуждено новое уголовное дело в отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных об отмывании денег в особо крупном размере
17.03.2023Валерия и Артем Чекалины стали фигурантами нового уголовного дела об отмывании денег в особо крупном размере, по данным, опубликованным ГСУ СК России по Москве в телеграм-канале. Супруги обвиняются в том, что в апреле 2021 года они, действуя в группе лиц по предварительному сговору, отмыли более 130 млн руб., полученных преступным путем, путем покупки на них долларов США.
После этого они перевели средства с одних банковских счетов, открытых на имя индивидуальных предпринимателей, на другие, открытые на принадлежащие им ИП, чтобы замаскировать связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения. Валерия и Артем Чекалины обвиняются по п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России, который предусматривает лишение свободы на срок до семи лет за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Обвиненные пока не признали свою вину. Суд должен рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в ближайшее время, по сообщению столичной прокуратуры.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.