В Красноармейском районе предпринимательница обвиняется в сокрытии 28 млн рублей от ФНС

Завершено расследование уголовного дела директора ООО «Алмаз», обвиняемой в сокрытии 28 млн рублей налогов

03.11.2022

Российский налоговый портал

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела руководителя ООО «Алмаз» (Красноармейский район), которая обвиняется в сокрытии 28 млн рублей налогов. Предпринимательница обвиняется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие считает, что её компания имела просроченную задолженность по налогам и страховым взносам в размере 28,8 млн рублей. По этой причине налоговики приостановили операции по всем расчетным счетам организации. С апреля по ноябрь 2021 года предпринимательница вывела 28 млн рублей, указав дебиторам (должникам) компании перечислить деньги на счета третьих лиц. В итоге деньги на счета фирмы не поступили, благодаря чему были скрыты 28 млн рублей, за счет которых могли взыскать налоговую задолженность.

Во время следствия правоохранители арестовали имущество обвиняемой и компании на общую сумму 19 млн рублей.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий