
Новости / Налогообложение / В Самаре предприниматель обвиняется в сокрытии 25 млн рублей от ФНС
В Самаре предприниматель обвиняется в сокрытии 25 млн рублей от ФНС
Закончено расследование уголовного дела в отношении экс-главы совета директоров ООО «Самара-Авиагаз», который обвиняется в сокрытии в особо крупном размере денег компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса России), пишет газета «Коммерсантъ».
По версии следствия, в декабре 2020 года налоговики выставили в адрес ООО «Самара-Авиагаз» требования об уплате налогов и сборов на сумму 37 млн рублей. После этого из-за невыполнения данных требований они постановили взыскать указанную сумму.
Кроме того, следователям стало известно, что на счетах компании были денежные средства, за счет которых можно было частично погасить задолженность. Но предполагаемый преступник скрыл 25 млн рублей, разослав распорядительные письма в адрес головного офиса о переводе средств контрагентам без поступлений средств на собственные расчетные счета, обремененные инкассовыми поручениями. Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 28.05.2025 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.03.2024 г. № Ф04-188/2024 по делу № А03-6938/2023
- 16.01.2025 Письмо Минфина России от 10.12.2024 г. № 03-02-08/124500
- 22.12.2024 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2023 г. № Ф09-8454/23 по делу № А76-1889/2023
Комментарии