Новости / Налогообложение / Во Владикавказе предприниматель подозревается в сокрытии 30 млн рублей
Во Владикавказе предприниматель подозревается в сокрытии 30 млн рублей
Возбуждено уголовное дело
01.06.2021Во Владикавказе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Гран», который подозревается в сокрытии денежных средств, пишет РБК.
Следствие считает, что с декабря 2016 года по декабрь 2020 года подозреваемый зная о существовании у компании налоговой задолженности, и чтобы скрыть денежные средства от принудительного взыскания, направил распорядительные письма контрагентам о перечислении денег за оказанные услуги на расчетные счета иных компаний, ИП и физлиц. В итоге от уплаты налогов было сокрыто 30,9 млн рублей.
Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса России (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере). Сейчас расследование уголовного дела продолжается.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии