
Новости / Налогообложение / В Саратове троих членов ОПГ будут судить за крупное мошенничество
В Саратове троих членов ОПГ будут судить за крупное мошенничество
Волжский райсуд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении троих граждан, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в покушении на мошенничество и осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ».
В облпрокуратуре сообщили, что в январе 2014 года мужчина создал 11 различных подконтрольных ему компаний, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. В результате были возбуждены исполнительные производства, после чего деньги со счетов подконтрольных компаний якобы переводились на счета сотрудников, которые, в свою очередь, переводили их обвиняемому. В итоге за 3 года он получил доход в размере 9 млн рублей. Также члены ОПГ, предположительно, пытались незаконно возместить НДС на 11 млн рублей.
Кроме того, следствие считает, что с января 2015 года по июнь 2016 года злоумышленники совершили попытку хищения 32 млн рублей, которые принадлежали лизинговой организации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
- 27.01.2025 В Туве сотрудникам ФНС за ущерб государству вынесли условный приговор
- 14.01.2025 Планируется увеличить штрафы за уклонение от уплаты налогов в 2,5-5 раз
- 28.12.2024 В Думе внесли проект о наказании за незаконную регистрацию в качестве ИП
- 14.08.2024 Суды будут учитывать санкции при определении налоговых штрафов
- 20.02.2023 Налоговые мошенничества отделят от «обычных»
- 30.06.2022 Бастрыкин: уголовный закон в отношении бизнеса применяется сбалансированно
- 09.01.2025 Письмо Минфина России от 15.08.2024 г. № 03-02-08/76889
- 06.09.2024 Письмо Минфина России от 08.07.2024 г. № 03-02-08/63443
- 30.08.2024 Письмо ФНС России от 13.08.2024 г. № ЗГ-2-15/11593
Комментарии