|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В Саратове троих членов ОПГ будут судить за крупное мошенничество
В Саратове троих членов ОПГ будут судить за крупное мошенничество
Волжский райсуд Саратова рассмотрит уголовное дело в отношении троих граждан, которые в зависимости от роли и степени участия обвиняются в покушении на мошенничество и осуществлении банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, пишет газета «Коммерсантъ».
В облпрокуратуре сообщили, что в январе 2014 года мужчина создал 11 различных подконтрольных ему компаний, после чего представил в службу судебных приставов поддельные документы о наличии в них задолженности по зарплате. В результате были возбуждены исполнительные производства, после чего деньги со счетов подконтрольных компаний якобы переводились на счета сотрудников, которые, в свою очередь, переводили их обвиняемому. В итоге за 3 года он получил доход в размере 9 млн рублей. Также члены ОПГ, предположительно, пытались незаконно возместить НДС на 11 млн рублей.
Кроме того, следствие считает, что с января 2015 года по июнь 2016 года злоумышленники совершили попытку хищения 32 млн рублей, которые принадлежали лизинговой организации. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.
Разместить:
© 2006-2024 Российский налоговый портал.