Новости / Налогообложение / Подмосковная компания подозревается в сокрытии 272 млн рублей от уплаты налогов
Подмосковная компания подозревается в сокрытии 272 млн рублей от уплаты налогов
Возбуждено уголовное дело
15.12.2020В Московской области возбуждено уголовное дело о сокрытии денег подмосковной компанией, из которых должны были быть взысканы 272 млн рублей налоговой недоимки, пишет ТАСС.
Следствие считает, что неустановленные лица из числа руководства ЗАО «Аквасток» сокрыли денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере — 272 млн рублей.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 199.2 Уголовного кодекса России (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Во время расследования следствием принят комплекс мер и часть задолженности на сумму 56 млн рублей погашена. Также арестованы счета и имущество компании.
По уголовному делу проведены выемки бухгалтерской документации в фирме и в организациях контрагентов. Проводится экономическая экспертиза, по результатам которой будет предъявлено соответствующее обвинение.
- 28.07.2023 Госдума ускорит возбуждение уголовного дела по налоговым недоимкам
- 25.07.2023 Бастрыкин считает недопустимым неуплату налогов блогерами
- 24.07.2023 СК РФ не всех сообщников обвиняемой в неуплате налогов блогера Блиновской
- 21.07.2023 Замдиректора превратился в ИП‑управляющего: налоговики доначислили 6,5 миллионов рублей
- 08.06.2023 Суд усмотрел в ежемесячной выплате дивидендов уклонение от уплаты взносов
- 04.05.2023 Юристы назвали основную претензию налоговиков к блогерам
- 27.03.2024 Письмо ФНС России от 19.03.2024 г. № БВ-2-7/4222
- 07.03.2024 Письмо Минфина России от 26.02.2024 г. № 03-02-08/16653
- 14.02.2024 Письмо ФНС России от 06.02.2024 г. № ЗГ-2-7/1561
Комментарии