В Ростове задержали «обнальщиков», которые увели в тень 1 млрд руб.

Пятерых задержанных арестовали еще с двоих взята подписка о невыезде

14.03.2019

Российский налоговый портал

В Ростовской области задержаны семь человек, которые вывели в теневой бизнес 1 млрд руб., пишет Росбалт.

Задержанные занимались организацией незаконного обналичивания денежных средств. Для этого они создали целую систему из двух сотен компаний-однодневок — как купленных, так и зарегистрированных самостоятельно. При этом фирмы, на которые оформлялись платежки, были зарегистрированы в Москве, Подмосковье, Ростовской и Ленинградской областях, а также на Северном Кавказе.

В ходе 20 обысков были найдены 250 пластиковых карт, которые были оформлены на подставных лиц, 200 печатей, 180 телефонов, 17 компьютеров, документы, черновики и т. д.

Пятерых задержанных арестовали еще с двоих взята подписка о невыезде.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий