Логин или email Регистрация Пароль Я забыл пароль


Войти при помощи:

Новости / Налогообложение / На Ставрополье супруги-предприниматели похитили свыше 1 млрд руб.

На Ставрополье супруги-предприниматели похитили свыше 1 млрд руб.

Они обвиняются в неуплате налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество

13.06.2018

В Ставропольском крае в суд передано уголовное дело в отношении супругов, которые руководили ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», главбуха и бухгалтера этих компаний. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в неуплате налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество, пишет газета «Коммерсантъ».

Следствие считает, что с сентября 2009 по декабрь 2011 гг. учредитель, директор, главбух и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, представляя в налоговую ложную информацию. Размер ущерба от их действий составил 154 млн руб.

Также в 2011 г. директор ООО «Агро-Юг-Зерно» указал в регистрах бухгалтерского и налогового учета ложные операции по приобретению у подконтрольных фирм сельхозпродукции, тем самым завысив суммы налоговых вычетов. По этой схеме ему удалось уклониться от уплаты налогов на 29 млн руб.

Кроме того, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе с подчиненными под видом возмещения НДС снова завысили суммы, которые подлежали возмещению из бюджета, и похитили у государства 1,3 млн руб.

С мая по декабрь 2015 г. супруги с целью хищения денег ООО «Гравит» направили в компании фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций 100 тыс. т. пшеницы. Гендиректор фирмы, введенная в заблуждение, перечислила на расчетные счета подконтрольных им компаний 900 млн руб. в качестве оплаты.

В начале июня мы писали, что ставропольский бизнесмен подозревается в неуплате 27 млн руб. налогов.

Разместить:
Матюша Пепельной
20 июня 2018 г. в 8:26

"Гендиректор фирмы, введенная в заблуждение..." - С каких пор генеральными директорами являются наивные, несведующие в делах управляемой организации лица ? Учредители их в школах для умственно отсталых набирают, что ли ?

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

   

Электронный документ: вчера, сегодня, завтра

Несколько последних публикаций экспертов Synerdocs были посвящены электронным документам в судах и развитию системы электронного правосудия. В настоящей статье хотелось бы подвести некоторый итог и поднять вопрос о будущем электронного правосудия в России. А оно, как вы понимаете, напрямую связано с электронными документами

1
Чек-лист для проверки электронного документа на юридическую значимость

В этом году мы много говорили о представлении электронных документов в суд, не скупились на советы и рекомендации. При этом давно не поднимали тему юридической значимости. Пожалуй, с этого стоило начать цикл статей про электронное правосудие. Предлагаю обсудить, из чего же складывается юридическая значимость любого документа, и на что стоит обратить внимание при проверке документа на соответствие требованиям действующего законодательства в области ЭДО. Информация будет полезна всем: кто уже работает с электронными аналогами и тем, кто только открывает для себя новую область знаний.