|
|
|
|
Новости / Налогообложение / На Ставрополье супруги-предприниматели похитили свыше 1 млрд руб.
На Ставрополье супруги-предприниматели похитили свыше 1 млрд руб.
Они обвиняются в неуплате налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество
13.06.2018В Ставропольском крае в суд передано уголовное дело в отношении супругов, которые руководили ООО «Агро-Юг-Зерно» и «Андромакс», главбуха и бухгалтера этих компаний. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в неуплате налогов, мошенничестве, отмывании денег, растрате и покушении на мошенничество, пишет газета «Коммерсантъ».
Следствие считает, что с сентября 2009 по декабрь 2011 гг. учредитель, директор, главбух и бухгалтер ООО «Андромакс» уклонились от уплаты НДС, представляя в налоговую ложную информацию. Размер ущерба от их действий составил 154 млн руб.
Также в 2011 г. директор ООО «Агро-Юг-Зерно» указал в регистрах бухгалтерского и налогового учета ложные операции по приобретению у подконтрольных фирм сельхозпродукции, тем самым завысив суммы налоговых вычетов. По этой схеме ему удалось уклониться от уплаты налогов на 29 млн руб.
Кроме того, директор ООО «Агро-Юг-Зерно» вместе с подчиненными под видом возмещения НДС снова завысили суммы, которые подлежали возмещению из бюджета, и похитили у государства 1,3 млн руб.
С мая по декабрь 2015 г. супруги с целью хищения денег ООО «Гравит» направили в компании фиктивные товарные накладные и квитанции, якобы подтверждающие поставку и приемку на склады возглавляемых ими организаций 100 тыс. т. пшеницы. Гендиректор фирмы, введенная в заблуждение, перечислила на расчетные счета подконтрольных им компаний 900 млн руб. в качестве оплаты.
В начале июня мы писали, что ставропольский бизнесмен подозревается в неуплате 27 млн руб. налогов.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.