В Москве руководство компании подозревается в неуплате 330 млн руб. налогов

Возбуждено уголовно дело

08.06.2016

Российский налоговый портал

В Москве заведено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Расэн Строй» (подрядчик строительства многоэтажного бизнес-центра в Москве) в размере более 330 млн руб. по п. «б» ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса России (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствие считает, что с января 2010 по декабрь 2011 гг. неустановленные лица из числа руководства компании, выполняя строительно-монтажные работы, создали фиктивный документооборот, согласно которому организация приобретала строительные материалы у фирм-однодневок. Подозреваемые занизили налогооблагаемую базу, включив в налоговые декларации заведомо ложную информацию о примененных налоговых вычетах. Таким образом, обязанность по уплате НДС была переложена на компании, которые не вели экономическую деятельность.

По версии следствия, после поступления средств на счета компаний-однодневок они обналичивались. В итоге в российскую казну не был уплачен НДС в размере более 330 млн руб.