Волгоградский предприниматель подозревается в неуплате налогов на 130 млн руб.

Ему грозит наказание от крупного штрафа до 6 лет лишения свободы

11.05.2016

Российский налоговый портал

Гендиректор волгоградской компании подозревается в уклонении свыше 130 млн руб. налогов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». Ему грозит наказание от крупного штрафа до 6 лет лишения свободы.

Следствие считает, что компания подозреваемого занималась оптовой и розничной реализацией скобяных изделий, а также строительных инструментов. Он изготавливал фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым товар организации реализовался не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, в роли которых выступали его родственники, приятели и подчиненные.

Затем изделия и инструменты продавались в розницу под брендом компании злоумышленника. Такая преступная схема позволила бизнесмену уклониться от уплаты налогов в размере более 130 млн руб.