Банк России введет новые обязательные проверки компаний

Перед выдачей кредита сотрудники банков будут проводить проверку по местонахождению компании

10.09.2015

Российский налоговый портал

Перед выдачей кредита организации банки должны выехать с проверкой по местонахождению заемщика, которое указано в его учредительных документах, чтобы удостовериться, находится ли компания по данному адресу, ведет ли операционную деятельность, обладает ли заявленным залогом. Соответствующее письмо директора юридического департамента ЦБ РФ Алексея Гузнова направлено российским банкам. По его словам, эта норма будет зафиксирована в новой редакции положения ЦБ РФ 262-П («Об идентификации клиентов...»), над которой в данный момент работает регулятор, пишет газета «Известия».

Новая редакция положения будет принята в четвертом квартале этого года. Теперь кредитным организациям недостаточно получить от юрлица документы, которые подтверждают ее местонахождение: подлинность сведений нужно будет подкреплять визитами представителей банков к потенциальному заемщику. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий