В Новосибирске будут судить «нелегальных банкиров»

Они обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на 5 млрд руб. и получили преступный доход в 21 млн руб.

16.07.2015

Российский налоговый портал

В Новосибирске суд рассмотрит уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группировки, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность), пишет РБК.

В общей сложности соучастники обналичили денежные средства и совершили транзитные операции на сумму свыше 5 млрд руб. и получили преступный доход в размере не менее 21 млн руб.

Следственный комитет РФ по Новосибирской области считает, что в 2011-2014 гг. восемь человек в Новосибирске создали организованную преступную группу, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность — предоставление компаниям  услуг по кассовому обслуживанию и получению ими денег без специального разрешения ЦБ РФ.

При этом в ходе расследования уголовного дела установлены организации, которые пользовались услугами организованной преступной группы, руководители которых в последующем были привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов (ст. 199 УК РФ). 

Комментарии

Николай 2

17 июля 2015 г. в 16:15

А чо им мешало предотвратить эти преступления? Лидер есеров Миронов когда еще обратил внимание... Только вот тишина почему-то. А счас вишь ты, воены налоговые..

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий