Правоохранители расследуют схему вывода из РФ через Молдавию 700 млрд руб.

Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело

22.09.2014

Российский налоговый портал

Газета «Ведомости» ознакомилась с письмом Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдавии и службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии в российское МВД. В феврале прокуратура по борьбе с коррупцией Молдавии возбудила уголовное дело по фактам отмывания денег.

В письмах описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из РФ в Молдавию с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами. МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению.

Суть «молдавской схемы транзита» такова: зарубежные фирмы заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, так как поручителями по кредитам выступали также граждане данной страны. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы.

Всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г.  было незаконно выведено 696,6 млрд руб. Средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке.  

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий