|
|
|
|
Новости / Налогообложение / В московских банках прошло 34 обыска по делу о незаконном обналичивании средств
В московских банках прошло 34 обыска по делу о незаконном обналичивании средств
Задержан подозреваемый организатор преступной группы и два ее участника
20.11.2013В Москве 19 и 20 ноября полицейские и сотрудники ФСБ провели 34 обыска по делу о незаконной банковской деятельности. Речь идет о незаконном обналичивании средств через фиктивные компании и их выводе за рубеж, в частности в офшоры. Задержан подозреваемый организатор преступной группы и два ее участника — граждане Китая, пишет газета «Ведомости».
Обыски прошли в банках, которые располагаются в ТЦ «Москва» в Люблине. Обыскивались также КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», Фора-банк и КБ «Проинвестбанк». Кроме того, следственные действия проводились в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире. Стоит отметить, что в ТЦ «Москве» по этому делу задержали 96 выходцев из КНР, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, которые нарушили миграционный режим.
В результате обысков правоохранительные органы нашли деньги, использованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, свыше 190 печатей фирм, ключи от системы «Банк — клиент», а также другие предметы и документы, имеющие значение для следователей.
Утром 20 ноября в «Москве» начался полицейский рейд. Там ищут нарушителей миграционного законодательства. У всех граждан на территории рынка проверяют документы, некоторых после проверки проводят в полицейские автобусы для доставки в отделения.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.