Предпринимательница обвиняется в неуплате налогов, невыплате зарплаты и мошенничестве

Уголовное дело направлено в суд

08.11.2013

Российский налоговый портал

В Кировском районе Ставропольского края перед судом предстанет экс-директор ООО «Агроцентр-Юг, обвиняемая в невыплате зарплаты, мошенничестве и сокрытии денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, передает ИА REGNUM.

Предпринимательница обвиняется по ч. 1 ст. 145.1 Уголовного кодекса России (невыплата заработной платы), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствие считает, что директор с января 2011 года по апрель 2013 гг. не выплачивала зарплату 37 сотрудникам организации. Общая сумма задолженности составила свыше 600 тыс. руб. Проведенная проверка финансово-экономической деятельности организации также показала, что директор имела реальную возможность своевременно выплачивать зарплату, но денежные средства расходовались ею на иные затраты фирмы.

Помимо этого, в ходе выездной налоговой проверки компании выявлена неуплата налогов, пени и штрафов на сумму свыше 9 млн руб., в связи с чем, в адрес директора выставлены требования об уплате этих средств в течение месяца

Но предпринимательница с целью сокрытия денежных средств зарегистрировала новое юрлицо, которому продала 20 единиц автотранспортной техники и самоходных дорожно-строительных машин, предварительно сняв их с регистрационного учета. Полученные в результате продажи техники денежные средства в размере свыше 4 млн руб. обвиняемая перечислила на расчетный счет этой компании, а не на погашение существующей задолженности по уплате налогов.

Следствие также установило факт мошеннических действий обвиняемой, которая не в полном объеме выполнила подрядные работы по строительному объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса станицы Старопавловская Кировского района», которые установлены муниципальным контрактом.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Комментарии

141

11 ноября 2013 г. в 12:03

У нас в Иркутске тоже собрана достаточная доказательственная база по уголовному делу о мошенничествее бывшего директора ООО Иркутский фондовый центр - Решетникова ещё 5 лет назад, но суда так и не было, а соответственно, и наказания никакого. Следователь говорит, что у нас в стране мошенничество доказать невозможно, поэтому и дело в суд не передают. А люди сами виноваты в том, что мошенник их обманул!!! Вот такая позиция властей всех уровней у нас в стране.!!!

003

11 ноября 2013 г. в 15:41

Мою дочь обманывали,не платя налоги в течение 3 лет, и не разу не заплатив отпускные. А затем уволили без каких либо компенсаций. Вот такие у нас бизнесмены и вуменши липовые. Приезжают ,как правило из провинции,прилипают в 18-20 лет к какому-нибудь папику. Он им бизнес дарит,.ездят на кроссоверах. Уже тошнит смотреть кто у нас за рулем ездит в СПБ. Все по мобильникам трещат за рулем, ухитряются краситься и делать маникюр. Затем сбивают пешеходов,а правоохранителям нашим по барабану. Все замазано.

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий