В Красноярске выявлена схема подделки платежных документов на 20 млн руб.

Cхема была использована с целью уклонения от уплаты налогов

14.10.2013

Российский налоговый портал

В Красноярском крае правоохранительные органы выявили свыше 100 фактов подделки платежных документов одной из коммерческих организаций, пишет РБК.

По версии следствия, бухгалтер компании подделала и предоставила в банк документы, чтобы получить электронный ключ и цифровые коды фирмы, зарегистрированной на номинального директора. Не ставя в известность руководство организации, она в течение нескольких лет изготавливала поддельные платежные документы, после чего проводила списание и перевод денежных средств на расчетные счета контрагентов. Общая сумма переводов составила свыше 20 млн руб.

Эта преступная схема была использована финансистом с целью уклонения от уплаты налогов и дальнейшего обналичивания денежных средств.

Возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса России «Изготовление или сбыт поддельных кредитных документов». Ведется следствие. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий