Состоялось окружное совещание по организации противодействия незаконным финансовым операциям

Выездное совещание Росфинмониторинга с руководителями правоохранительных и надзорных органов Сибирского федерального округа по вопросам реализации положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» состоялось 3 октября 2013 года под председательством полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконского.

Совещание проводилось с целью скоординировать деятельность силовых и надзорных органов при реализации новых положений законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям.

Участвовали в совещании представители центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти, аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО, органов государственной власти Сибирского федерального округа, Банка России, а также (в режиме видеоконференции) – представители территориальных органов надзорных органов власти по субъектам Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. От Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Новосибирской области в совещании приняли участие руководитель А.В. Легостаев, заместитель руководителя А.В. Васин, начальник контрольного отдела № 1 С.И. Аксенов.

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ, в частности, внес изменения, касающиеся деятельности налоговых органов.

Так, регистрирующий орган теперь обязан:

- проверять достоверность сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- сообщать о внесении изменений в ЕГРЮЛ заинтересованным лицам;

- размещать на официальном сайте информацию о факте представления документов в регистрирующий орган.

Введены новые основания для отказа в государственной регистрации:

- указанные в заявлении о государственной регистрации сведения о документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации, не соответствуют сведениям, полученным от органов Федеральной миграционной службы;

- регистрирующим органом получены возражения физического лица относительно предстоящего внесения данных о нем в единый государственный реестр юридических лиц;

- физическое лицо - учредитель (участник) юридического лица или физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя, на основании вступившего в силу приговора суда лишено права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок и такой срок не истек;

- лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица (в том числе от имени управляющей организации), является физическое лицо, в отношении которого имеется вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым указанному лицу назначено административное наказание в виде дисквалификации, и срок, на который она установлена, не истек;

- предоставлены недостоверные сведения об адресе.

В части банкротства юридических лиц установлена возможность взыскания долга с «контролирующего должника лица» в случае недостаточности имущества самого должника.

Налоговые органы наделены правом осуществлять контроль за доходами лиц, работающих в организациях с государственным участием, получать материалы Росфинмониторинга и результаты оперативно-розыскной деятельности.

По итогам окружного совещания принято решение о подготовке предложений по созданию межведомственной рабочей группы в целях оценки региональных рисков и угроз, возникающих в связи с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и осуществлением незаконных финансовых операций, и выработки предложений по их устранению, а также о проведении информационно-разъяснительной работы, обучению работников государственных органов, организации межведомственного информационного обмена и совместных мероприятий и т.д.

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий