Вице-президент банка подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности

Подозреваемая была арестована

19.09.2013

Российский налоговый портал

В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в отношении вице-президента ООО КБ «Национальный республиканский банк» Тверским районным судом г. Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве.

Ранее подозреваемая находилась в федеральном розыске, но 6 сентября правоохранительные органы установили ее местонахождение. Ей было объявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, которое предусмотрено п. «а,б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что 10 июня следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

Следствием установлено, что участники организованной преступной группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных им фиктивных компаний, оказывали услуги различным организациями и физлицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств.

27 июня правоохранительные органы в кредитных учреждениях и жилищах подозреваемых провели ряд обысков, в результате которых изъяты предметы и документы, которые указывают на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства. 

Комментарии

Вы также можете   зарегистрироваться  и/или  авторизоваться  

Имя *

Комментарий *    

Добавить комментарий