|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Следователи провели обыски во всех московских офисах ОАО «Русал»
Следователи провели обыски во всех московских офисах ОАО «Русал»
Обыски связаны с уголовным делом о неуплате налогов на 289 млн руб.
27.02.2013Во вторник правоохранительные органы провели обыски во всех московских офисах ОАО «Русал», где до самого позднего вечера изымали финансово-хозяйственную документацию. Обыски проводились в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 289 млн руб., по которому проходит гендиректор ООО «Русал Фольга» Игорь Касьянов, пишет газета «Коммерсантъ».
Стоит отметить, что в компании «Русал» обыски сочли необоснованными.
Напомним, что в конце января Арбитражный суд столицы отклонил иск ООО «Русал фольга» (входит в структуру UCRusal, 100% долей организации принадлежит кипрской «Баскертон лимитед») к московской налоговой инспекции № 9. Фирма требовала признать недействительным решение налоговиков о доначислении ей 211 млн руб. налогов и 78 млн руб. пеней и штрафов, пишет газета «Ведомости».
Налоговики предъявили претензии ООО «Русал фольга» в марте прошлого года. ФНС установила, что компания в 2008-2009 гг. заплатила подставной компании ООО «Инторг» 510 млн руб. за поставку товаров, но так их и не получила. В решении суда говорится, что «Инторг» полученные деньги «направляла на расчетные счета фирм-однодневок, покупку иностранной валюты, векселей, карт «Мегафон», продуктов питания, а также гарантийных взносов в ЗАО «Объединенная система моментальных платежей» (платежные терминалы Qiwi) за процентный заем». Всего на расчетный счет «Инторга» в Qiwi-банке в 2008-2009 гг. поступило 1,6 млрд руб.
Представитель Qiwi Group заявил, что некоторые предприятия, которые отмечены в деле «Русал фольги», имели счета в банке «Русинвестклуб», подконтрольном Qiwi. «Банковские счета этих организаций были активны несколько лет и закрывались на основании заявлений клиентов. Полную информацию и сопроводительные документы по действиям указанных компаний мы представили в налоговые органы по запросу», — подчеркнул представитель Qiwi Group.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.