|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Через «Почту России» незаконно обналичивали миллиарды рублей
Через «Почту России» незаконно обналичивали миллиарды рублей
Министерство внутренних дел РФ пресекло деятельность организованной группы, предположительно обналичивавшей деньги с использованием электронной системы переводов «Почты России», пишет BBC Russian.
Согласно предварительной информации, годовой оборот «теневых» операций составил свыше 15 млрд руб.
Денежные средства «клиентов» направлялись на счета подконтрольных предполагаемым мошенникам компаний под видом платежей за несуществующие услуги. После эти деньги переводились на счета людям, которые получали их наличными в отделениях «Почты России», а после они возвращались «заказчику» за вычетом 2,5%.
Было задержано шесть подозреваемых: с четверых взята подписка о невыезде, в отношении еще двоих решается вопрос об аресте.
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.