|
|
|
|
Новости / Налогообложение / Банки примут участие в борьбе с «однодневками»
Банки примут участие в борьбе с «однодневками»
Центральный банк Российской Федерации проинформировал о том, что ФНС России на своем официальном сайте в подразделе «Проверь себя и контрагента» раздела «Электронные услуги» размещает сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.
Также ЦБ РФ рекомендовал кредитным организациям следующее:
– использовать сведения, предоставляемые ФНС России, при рассмотрении вопроса об установлении взаимоотношений с юридическими лицами;
– воспользоваться правом отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с «сомнительным» юридическим лицом, а при наличии договора банковского счета – отказать такому юридическому лицу в предоставлении услуг дистанционного банковского обслуживания;
– обеспечить повышенное внимание операциям такого клиента;
– сведения об операциях такого клиента направлять в уполномоченный.
При наличии сведений об указанных выше юридических лицах необходимо усилить контроль за выполнением требований Федерального закона по идентификации клиентов.
Письмо Центрального Банка России от 28.06.2012 г. № 90-Т
Разместить:
© 2006-2025 Российский налоговый портал.